公告日期：2025-04-25

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-019

南京化纤股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司 2024 年度利润分配议案已经公司第十一届董事会第十七次会议及
公司第十一届监事会第十三次会议审议通过，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第
9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

一、 公司 2024 年度利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-448,722,188.63 元，截至 2024 年 12
月 31 日合并报表未分配利润为-743,760,517.60 元。母公司 2024 年年初未分配
利润 180,075,883.27 元，本年实现净利润-661,718,182.24 元，母公司 2024 年
度未分配利润为-481,642,298.97 元。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司的经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。

二、 2024 年度不进行利润分配的原因

《公司章程》关于利润分配条件规定根据《公司章程》第一百五十八条规定：
（一）利润分配的基本原则公司以可持续发展和维护股东权益为宗旨，重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑经营情况、发展规划、股东回报等
因素的基础上，平衡公司短期利益与长远发展的关系，建立科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司董事会和股东大会在利润分配政策的研究、制定、决策的过程中应充分听取独立董事和中小股东的意见，并严格履行信息披露义务。
（三）现金分红的条件和比例

1、公司上一会计年度盈利，该年度未分配累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。重大投资计划或重大现金支出是指：公司在一年内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年度业绩亏损，截至 2024
年 12 月 31 日，合并报表层面未分配利润为-743,760,517.60 元，母公司报表层
面未分配利润为-481,642,298.97 元，累计未分配利润均为负值，公司 2024 年度不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，按照上述分红规定，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、 履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第十一届董事会第十七次会议，以 7 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开公司第十一届监事会第十三次会议，以 3 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符……
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