公告日期：2025-04-25

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-012

南京化纤股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次监事会议的通知和相关材料于2025年4月18日以电子文档方式送达。

（三）本次监事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
二、监事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

3、《公司2024年年度报告全文及摘要》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

4、《公司 2024 年度监事会工作报告》；

该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

5、《关于确认公司 2024 年度监事报酬的议案》；

该议案涉及全体监事报酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该项议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《公司 2024 年度利润分配预案》；

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

7、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

8、《公司 2024 年度风险评估报告》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

9、《关于公司 2025 年度对子公司担保的议案》；

该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

10、《公司 2025 年一季度报告》；

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票；

11、《关于公司拟投保 A 股上市公司及董监高责任保险的议案》；

该议案涉及全体监事利益，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

该项议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，回避 3 票；反对 0 票，弃权 0 票。

12、公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司 2024 年年度报告、2025 年一季报进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司 2024 年年度报告、2025 年一季报的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告、2025 年一季报的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2024年度及 2025 年一季度的经营管理、财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告、2025 年
一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）对董事会编制 2024 年年度报告及 2025 年一季报发表了无异议的审核
意见。

表决结果：同意 3 票，回避 0 票；反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司监事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。