公告日期：2025-04-25

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-011

南京化纤股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电子文档
方式送达。

（三）本次董事会于 2025 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
2、《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度预算》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
4、《公司 2024 年度审计委员会述职报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
5、《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
6、《关于确认公司 2024 年度董事报酬的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决；

该议案涉及全体董事报酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。该项议案
直接提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 0 票；回避 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《公司 2024 年度社会责任报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
8、《公司 2024 年度利润分配预案》；

本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
9、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
10、《公司 2024 年度风险评估报告》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
11、《公司 2025 年风险管理工作计划》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
12、《关于公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
13、《关于公司 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》；

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
14、《关于确认公司职业经理人 2024-2026 年任期绩效考核目标的议案》；
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
15、《关于确认公司 2025 年度职业经理人绩效考核目标的议案》；

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
16、《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
17、《公司 2025 年一季度报告》；

该议案已经公司审计委员会审议同意后提交董事会审议。

表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。