公告日期：2025-11-27

新疆众和股份有限公司

“众和转债”2025 年第二次债券持有人会议
2025 年 11 月

“众和转债”2025 年第二次债券持有人会议议程
一、召开会议的基本情况
（一）会议类型和届次：“众和转债”2025 年第二次债券持有人会议（二）会议召集人：新疆众和股份有限公司董事会
（三）会议表决方式：现场与通讯表决相结合的方式
（四）现场会议时间和地点

现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10:00 时（北京时间）

现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室二、会议议程：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布；
（三）审议以下议案：
1.《公司关于修订<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
（四）债券持有人发言及答疑；
（五）现场投票表决；
（六）计票人与监票人进行现场投票计票；
（七）监票人统计并宣布表决结果；
（八）由见证律师就本次债券持有人会议出具并宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

议案一
公司关于修订《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案各位债券持有人：

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司可转换公司债券持有人会议规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第三十条 应召集人或单独或合并 第三十条 应召集人或单独或合并
持有本次债券表决权总数 10%以上的债 持有本次债券表决权总数 10%以上的债券持有人的要求，公司应委派至少一名 券持有人的要求，公司应委派至少一名董事、监事或高级管理人员出席债券持 董事或高级管理人员出席债券持有人有人会议。除涉及公司商业秘密或受适 会议。除涉及公司商业秘密或受适用法用法律和上市公司信息披露规定的限 律和上市公司信息披露规定的限制外，制外，出席会议的公司董事、监事或高 出席会议的公司董事或高级管理人员级管理人员应当对债券持有人的质询 应当对债券持有人的质询和建议作出
和建议作出答复或说明。 答复或说明。

第三十一条 下列机构和人员可以 第三十一条 下列机构和人员可以
列席债券持有人会议：债券发行人（即 列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事 公司）或其授权代表、公司董事和高级和高级管理人员、可转债受托管理人、 管理人员、可转债受托管理人、债券担债券担保人（如有）以及经会议主席同 保人（如有）以及经会议主席同意的本意的本次债券的其他重要相关方，上述 次债券的其他重要相关方，上述人员或人员或相关方有权在债券持有人会议 相关方有权在债券持有人会议上就相上就相关事项进行说明。除该等人员或 关事项进行说明。除该等人员或相关方相关方因持有公司本次可转债而享有 因持有公司本次可转债而享有表决权表决权且不属于本规则第三十四条第 且不属于本规则第三十四条第二款情二款情形的情况外，该等人员或相关方 形的情况外，该等人员或相关方列席债列席债券持有人会议时无表决权。 券持有人会议时无表决权。

第四十一条 债券持有人会议应有 第四十一条 债券持有人会议应有
会议记录。会议记录记载以下内容： 会议记录。会议记录记载以下内容：

（一）召开会议的时间、地点、议 （一）召开会议的时间、地点、议
程和召集人名称或姓名； 程和召集人名称或姓名；

（二）会议主持人以及出席或列席 （二）会议主持人以及出席或列席
会议的人员姓名，以及会议见证律师、 会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名； 计票人、监票人和清点人的姓名；

（三）出席会议的债券持有人和代 （三）出席会议的债券持有人和代
理人人数、所代表表决权的本次可转债 理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人所代表 张数及出席会议的债券持有人所代表表决权的本次可转债张数占公司本次 表决权的本次可转债张数占公司本次
可转债总张数的比例； 可转债总张数的比例；

（四）对每一拟审议事项的发言要 （四）对每一拟审议事项的发言要
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