公告日期：2025-05-10

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-032 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划和经营需要，
进一步提高募集资金使用效率的同时，为保障公司控股公司防城港中丝
路新材料科技有限公司（以下简称“防城港公司”）重大投资项目顺利
实施建设，公司拟将 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金节余（剩余）资金共计 35,719.82 万元（包含利息收入，具体金额
以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产 240 万吨氧化铝项
目，通过向防城港公司实缴出资的方式进行。

本次部分募投项目结项及变更募集资金用途事项已经公司第十届董事
会 2025 年第四次临时会议、第十届监事会 2025 年第四次临时会议审议
通过，尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

公司于2025年5月9日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、第十届监事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途事项议案》，拟将2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金节余（剩余）资金共计35,719.82万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日账户余额为准）用途变更为建设年产240万吨氧化铝项目，通过向防城港公司实缴出资的方式进行。具体情况如下：

一、 变更募集资金用途的概述

（一）募集资金的基本情况

根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445
号），公司向股权登记日 2023 年 7 月 17 日上海证券交易所收市后登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375
万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共 计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额为 1,359,255,896.23 元。

上述募集资金已于2023年7月25日全部到位，已经希格玛会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于同日出具了《新疆众和股份有限公司验资报告》（希会验 字（2023）0028 号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机 构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金的使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，上述募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资总金额 募集资金投资金额 累计使用募 募集资金余
号 集资金金额 额

1 高性能高纯铝清洁 37,897.65 33,600.00 27,291.78 6,454.48
生产项目

节能减碳循环经济

2 铝基新材料产业化 8,125.10 5,990.00 4,192.93 1,836.83
项目

3 绿色高纯高精电子 40,807.94 36,210.00 15,405.67 21,003.46
新材料项目

4 高性能高压电子新 27,569.75 20,800.00 14,468.93 6,425.05
材料项目

5 补充流动资金及偿 40,900.00 39,325.59 39,325.59 ……
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