公告日期：2025-05-10

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-034 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司关于召开“众和转债”

2025 年第一次债券持有人会议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆众和股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券
持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《募集说明书》《会议规则》等相关规定，债券持有人会议根据本
规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席
会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让
本次债券的持有人,下同）均有同等约束力。

根据中国证监会于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于同意新疆众和股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445
号），新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）向股权登记日 2023 年 7 月 17
日上海证券交易所收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，共计发行 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 1,375,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 15,744,103.77 元（不含税金额），募集资金净额
为 1,359,255,896.23 元。

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《公司可转换公司债券持有人会议规则》，公司董事会提请于2025年5月26日召开“众和转债”2025年第一次持有人会议，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
(一)持有人会议届次：2025 年第一次持有人会议
(二)持有人会议召集人：董事会
(三)持有人会议投票方式：本次持有人大会所采用的表决方式是通讯和现场投票相结合的方式，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
二、会议审议事项

本次持有人会议审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》 √

四、会议出席对象

(一)截至 2025 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

权益类别 债券代码 债券简称 权益登记日

可转换公司债券 110094 众和转债 2025/5/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 22 日、5 月 23 日上午 10:00-14:00；下午
15:30-19:30(北京时间)。

2、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路 18 号新疆众和股份有限公司证券部。

3、登记方式：

A、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持本人身份证……
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