公告日期：2025-02-06

2025 年第二次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会资料

2025 年 2 月

2025 年第二次临时股东大会资料
新疆众和股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日上午 11:00 时（北京时间）
（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室
三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1.《公司关于 2025 年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

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议案一

公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇

业务的议案

各位股东：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日召开了第十届董事会2025年第一次临时会议，会议审议通过了《公司关于2025年度开展套期保值及远期外汇业务的议案》。公司拥有完整的“能源-（一次）高纯铝-高纯铝/合金产品-电子铝箔-电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产经营及项目建设过程涉及的氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板等大宗商品价格波动较大，使公司产品销售、生产成本及项目建设成本管控不确定性增加，从而对公司生产经营产生不利影响。同时随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支额度不断加大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为有效规避市场风险，减少大宗商品价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，公司2025年度拟开展氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值及远期外汇交易业务，具体情况如下：

一、氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板套期保值业务

（一）从事套期保值的目的

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，氧化铝是公司生产所需的主要原材料，其价格大幅波动将对公司生产成本造成一定压力；合金产品、铝制品等铝加工产品所需的部分铝相关原材料需从外部采购，但由于铝价波动较大，对公司上述原材料采购价格产生不利影响；螺纹钢/热轧卷板是公司冶金建设分公司电解槽大修、炉窑等业务所需主要原材料，随着分子公司业务开拓，对原材料的需求大幅增加；在公司产品销售过程中，高纯铝、合金产品、铝制品等产品

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以铝价为基础进行定价；大宗商品价格波动将对公司上述产品成本、销售价格以及利润产生较大影响。

通过开展套期保值业务，可以锁定原材料采购成本和产品销售价格，降低原材料采购价格、产品销售价格波动风险，从而达到锁定相应经营利润的目的，降低对公司正常生产经营的影响。

公司利用套期保值进行风险控制，不进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）交易金额

公司套期保值业务仅限于公司生产经营涉及的大宗商品氧化铝、铝、螺纹钢/热轧卷板。2025年，公司预计买入及卖出氧化铝套期保值数量不超过36万吨；预计买入铝套期保值数量不超过12万吨；预计买入螺纹钢和热轧卷板的套期保值合计数量不超过3万吨；预计卖出铝套期保值数量不超过18万吨。

公司套期保值的数量原则上不超过实际订单生产所需采购或销售的现货量。
公司严格控制套期保值资金规模，不得影响公司正常经营，根据测算，2025年度任一交易日保证金占用最高额度不超过10亿元，在此额度范围内，可以循环使用。以上资金规模是按……
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