公告日期：2025-11-21

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月

目 录

一、《公司 2025 年中期利润分配预案》 ...... 1
二、《公司关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》 ...... 2
三、《公司股东会议事规则（2025 年修订）》 ......29
四、《公司董事会议事规则（2025 年修订）》 ......42五、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 .... 52

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2025 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）2025 年第三季度报告（未经审计），公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利
润为 10,426,102,617.04 元，截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表未分
配利润为 30,542,253,602.28 元。为进一步提升对投资者的回报，结合公司盈利情况、业务发展资金需求等情况，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施 2025 年中期利润分配,本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.48 元（含税），截至 2025 年
9 月 30 日，公司总股本 6,325,360,667 股，以此计算合计拟派发现金红
利总额为 3,036,173,120.16 元，占公司 2025 年前三季度合并报表归属于母公司股东净利润比例为 29.12%。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

请各位股东及股东代表审议。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会

二○二五年十一月二十八日

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民

共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》（简称“《章

程指引》”）等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的

职权由董事会审计委员会行使，相应废止《内蒙古伊利实业集团股份有

限公司监事会议事规则》，公司其他制度中涉及“监事会”“监事”的相

关规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第十一届监

事会及监事仍将严格按照《公司法》《内蒙古伊利实业集团股份有限公司

章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职

能，维护公司和全体股东的利益。

在此背景下，根据《公司法》《章程指引》的规定，结合公司的实际

情况，公司对《公司章程》及其附件进行了全面修订。本次《公司章程》
修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅涉及“股东大会”“监事会”“监

事”及部分文字表述的修订内容不再逐项列示。因删除和新增条款导致

原有条款序号发生变化及个别标点符号等细节调整，在不涉及实质内容

改变的情况下，也不再逐项列示。其他修订内容如下：

原条款 修改后条款

第一章 总 则 第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 总裁为公司的法定代表人。 第八条 总裁为公司的法定代表人。

总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司……
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