公告日期：2025-04-30

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蔡元明）

作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

蔡元明先生：工商管理硕士，历任阿尔斯通电力集团全球副总裁、西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年，公司共召开股东大会两次、董事会十六次、董事会专门委员会八次（其中战略与可持续发展委员会一次、薪酬与考核委员会一次、审计委员会五次、提名委员会一次）、独立董事专门会议一次。本人积
极出席相关会议，认真审阅会议材料，对相关议案能够充分发表自己的意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（一）出席股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东
独立董事姓名 大会情况
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 次数 亲自参加会议 会的次数

蔡元明 16 16 14 0 0 否 2

年内召开董事会会议次数 16

其中：现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 14

现场结合通讯方式召开会议次数 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

战略与可持续发展委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

独立董

事姓名 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出席 缺席 应出席 实际出席 缺席

次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数

蔡元明 1 1 0 1 1 0 1 1 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人作为公司的独立董事，积极协调公司审计部与会计师事务所就审计工作情况进行沟通，督促外部审计工作及时有效完成。年度审计期间，在审计机构进场前，与年审注册会计师了解了审计人员构成、审计计划、年度审计重点等，关注到公司无需披露业绩预告的情况；在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议前，与年审注册会计师以现场结合通讯的方式进行沟通，了解年……
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