公告日期：2025-04-30

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（纪韶）

作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，2024年，本人严格遵照相关要求认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对本人的工作也给予了积极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第十一届董事会共有四名独立董事，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置要求。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

纪韶女士：经济学博士，历任首都经济贸易大学经济学教授、博士研究生导师。现任公司独立董事、中国劳动关系学院劳动经济学院院长、经济学教授、博士研究生导师。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年，公司共召开股东大会两次、董事会十六次、董事会专门委员会八次（其中战略与可持续发展委员会一次、薪酬与考核委员会一次、

审计委员会五次、提名委员会一次）、独立董事专门会议一次。本人积

极出席相关会议，认真审阅会议材料，对相关议案能够充分发表自己的

意见，且对各议案未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权的情形。
（一）出席股东大会、董事会情况

参加董事会情况 参加股东
大会情况
独立董事姓名

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 次数 自参加会议 会的次数

纪 韶 16 15 14 1 0 否 1

年内召开董事会会议次数 16

其中：现场会议次数 2

通讯方式召开会议次数 14

现场结合通讯方式召开会议次数 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

独立董 薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会 独立董事专门会议

事姓名 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席 应出席 实际出 缺席
次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数 次数 席次数 次数

纪 韶 1 1 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期，公司未发生需行使独立董事特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本……
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