公告日期：2025-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-031
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号伊利全球人才发展中心二楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投
资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年年度报告及摘要》 √

2 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4 《公司 2025 年度经营方针与投资计划》 √

5 《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算方案》 √

6 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

7 《公司 2024 年度独立董事述职报告》 √

8 《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》 √

9 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 年为产业链上 √

下游合作伙伴提供担保的议案》

10 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》 √

11 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》 √

12 《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》 √

13 《公司关于发行境内外债务融资工具的议案》 √

14 《公司关于子公司开展期货和衍生品套期保值业务的议案》 ……
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