公告日期：2025-04-30

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2025-017
内蒙古伊利实业集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年4月28日（星期一）上午10:00在公司五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年4月18日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十名，实际出席会议的董事十名。会议由董事长潘刚先生主持，监事会成员和董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

（一）审议并通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《公司 2025 年度经营方针与投资计划》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《公司 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预
算方案》；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《公司 2024 年度利润分配预案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议并通过了《公司 2024 年度可持续发展报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议并通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会董事的议案》；
公司董事朝鲁先生因工作变动原因辞去公司董事会董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会提名高振宇先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述被提名人作为公司第十一届董事会董事候选人提交公司 2024 年年度股东大会审议。（附：公司第十一届董事会董事候选人简历）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司 2025 年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 ……
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