公告日期：2025-04-30

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由三名独立董事组成，设主任委员一名，由具备会计专业经验的独立董事担任。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会以现场或通讯方式共计召开五次会议，就公司定期报告、公司内部控制评价及内部控制审计工作、计提资产减值准备、变更会计师事务所等事项进行了审议，会议程序符合相关法律法规及公司相关制度要求。

三、董事会审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请外部审计机构

鉴于原承办公司审计业务的会计师事务所被暂停从事证券服务业务6 个月，为确保公司 2024 年度审计工作顺利开展，审计委员会提议启动选聘 2024 年度外部审计机构工作。审计委员会认真审核了选聘会计师事务所的资质条件要求、公司聘请会计师事务所的评价标准及相关工作计划等，公司选聘会计师事务所工作符合相关规定。公司第十一届董事会审计委员会、第十一届董事会临时会议、2024 年第一次临时股东大会分
别审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“信永中和”）为公司 2024 年度外部审计机构。审计委员会认为信永中和具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定，能够满足公司年度财务报告及内部控制的审计工作需求。

报告期内，公司董事会审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等进行了讨论和沟通，参与制定了外部审计机构对公司年报审计的工作安排，对外部审计机构的相关资质和执业能力进行了评估，公司董事会审计委员会认为：信永中和在 2024 年度审计工作中，严格遵守职业操守,勤勉尽职地完成了公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计工作。在 2024 年度审计过程中，信永中和按照审计工作安排有序地开展审计工作，按时完成了 2024 年度审计工作。

为保持审计工作的连续性，审计委员会向董事会提交了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘任信永中和为公司 2025 年度外部审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计工作，2025 年度财务报告审计费用拟定为 200 万元；负责公司 2025 年度内部控制审计工作，2025 年度内部控制审计费用拟定为 70 万元。

（二）监督及评估内部审计工作

公司董事会审计委员会审阅了公司内部审计年度工作计划，并通过审阅内部审计工作报告，对审计年度工作计划实施情况进行检查监督，评估内部审计工作成果及审计部门的有效运作。报告期，公司审计部圆满完成了各项审计工作计划，有效发挥了内部审计监督和服务职能。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见

根据《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》要求，公司董事会审计委员会认真审阅了公司财务报告，认为公司 2024 年
度财务报告已经按照企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定编制，选择和运用了恰当的会计政策,
进行了合理的会计估计，公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况及 2024 年度的经营成果和现金流量，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。

（四）监督及评估公司的内部控制

报告期内，公司持续完善内部控制制度，梳理业务流程，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系，各业务单位有效落实内部控制措施和风险管理，保证公司生产经营活动的有序开展。公司董事会审计委员会依照《企业内部控制基本规范》及配套指引、《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关要求，对公司内部控制设计合理性及执行有效性进行了评估，对公司内部审计及内部控制评价工作进行了监督检查，并审阅了 2024 年度内部控制评价报告，认为报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的内部控制情况，不存在与财务报告和非财务报告相关的重大和重要缺陷，识别的一般缺陷各相关业务单位已安排实施整改。

（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
公司董事会审计委员会认真履行职责，协调管理层、内部审计部门……
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