公告日期：2026-02-06

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国投电力控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议材料

2026 年 3 月 2 日

国投电力控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会现场会议议程

一、会议时间：2026年 3 月 2 日（星期一）下午14:00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207 会议室
三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1.《关于修订〈公司章程〉的议案》

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）立足经营实际，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等规定，拟修订其公司章程并进行工商变更登记，具体如下：

一、国投电力章程修订内容

1.根据公司日常经营管理需要进行修订，调整公司董事会授权董事长、总经理审核批准的相关内容，规范和细化了公司董事会职权。

2.按照《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》作适应性调整。

（1）进一步规范了公司董事会提名委员会的主要职责。

（2）进一步规范了公司董事会审核关联交易的标准。

（3）规范和细化了公司董事会职权。

（4）规范和补充了公司董事和高级管理人员出现不得担任公司的董事、高级管理人员情形时的处理方案。

3.调整部分表述。

二、国投电力章程修订条款

拟对国投电力章程以下条款进行修订（见下表）：

修改后条文

现有条文

（修改或新加内容用下划线加粗表示）

4.3.2 公司或控股子公司发生的交易 4.3.2 公司或控股子公司发生的交易
行为（财务资助、提供担保、受赠现金资 行为（财务资助、提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）达到 产、单纯减免公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，需经股东会审议通过： 下列标准之一的，需经股东会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同时存 （一）交易涉及的资产总额（同时存
在账面值和评估值的，以高者为准）占公 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以 司最近一期经审计总资产的百分之五十以
上； 上；

（二）交易标的（如股权）涉及的资 （二）交易标的（如股权）涉及的资
产净额（同时存在账面值和评估值的，以 产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净 高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 资产的百分之五十以上，且绝对金额超过
5000万元； 5000万元；

（三）交易的成交金额（包括承担的 （三）交易的成交金额（包括承担的
债务和费用）占公司最近一期经审计净资 债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上，且绝对金额超过 产的百分之五十以上，且绝对金额超过
5000万元； 5000万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一 （四）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的百分之五十以 个会计年度经审计净利润的百分之五十以
上，且绝对金额超过500万元； 上，且绝对金额超过500万元；

（五）交易标的（如股权）在最近一 （五）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的百分之五十 个会计年度经审计营业收入的百分之五十

以上，且绝对金额超过5000万元； 以上，且绝对金额超过5000万元；

（六）交易标的（如股权）在最近一 （六）交易标的（如股权）在最近一……
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