公告日期：2025-12-20

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-064
国投电力控股股份有限公司

第十三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）第十三届董事会第五次会议于
2025 年 12 月 12 日以邮件方式发出通知，2025 年 12 月 19 日以现场结合通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长郭绪元先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于审批国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩合约的议案

公司第十三届董事会第二次会议审议通过聘任高鹏为公司副总经理，公司经理层成员分工进行了调整，董事会同意公司在原经理层成员业绩合约基础上，根据《公司经理层成员业绩考核管理办法》规定要求和分工情况，新编经理层副职成员高鹏 2025 年度和任期业绩合约，修订经理层副职成员周长信、景振涛和曹建军 2025 年度业绩合约，原指标目标值和评分标准不变。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于与公司高级管理人员签订任期聘用合同的议案》
根据公司制度要求，结合新一届高级管理人员聘任和分工调整情况，董事会
同意与公司高级管理人员于海淼、周长信、蔡继东、景振涛、曹建军、高鹏等 6人签署聘用合同。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案涉及个人薪酬讨论，董
事于海淼回避表决。

（三）审议通过了《关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026 年年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过；本议案尚需提请公司股东会审议。
表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。因涉及关联交易事项，关联董
事刘国军回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年1 月 5日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议《关
于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。