公告日期：2025-11-14

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-061

国投电力控股股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 1 日 13 点 30 分

召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 1 日

至2025 年 12 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合面向专业投资者公开发行可续期公司债券条件 √

的议案

2.00 关于面向专业投资者公开发行可续期公司债券方案的议案 √

2.01 发行规模、发行方式及票面金额 √

2.02 发行对象 √

2.03 债券期限 √

2.04 债券利率及付息方式 √

2.05 递延利息支付选择权 √

2.06 递延支付利息的限制 √

2.07 募集资金用途 √

2.08 上市安排 √

2.09 担保安排 √

2.10 承销方式 √

2.11 决议有效期 √

3 关于提请股东会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办 √

理本次可续期公司债券相关事宜的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 董事会薪酬与考核委员会关于董事长 2024 年度薪酬的工作报 √

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