公告日期：2025-04-30

国投电力控股股份有限公司董事会

审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定，并按照国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，审计委员会成员未发生变化。2022 年 9 月，公司
董事会换届后，选举余应敏先生、张粒子女士、许军利先生 3 位独立董事组成董事会审计委员会，主任委员（召集人）由会计专业人士余应敏先生担任，审计委员会的人数及构成符合要求。

二、会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况和议
案审议情况如下：

召开日期 会议届次 召开方式 议案

会议以三票赞成、零票反对、零票
弃权,审议通过了以下议案：

1.《关于审议<2023 年度内部审计工
作报告及 2024 年度内部审计工作计
2024 年 3 12 届 13 次 通讯 划>的议案》

月 11 日 2.《关于审议<2023 年度全面风险管
理总结报告>的议案》

3.《关于审议<2023 年度四季度内部
审计工作报告><规范运作专项检查
报告>的议案》

会议以三票赞成、零票反对、零票
弃权,审议通过了以下议案：

1.《关于公司 2023 年年度报告及其
摘要的议案》

2.《2024 年第一季度报告》

2024 年 4 现场结合 3.《关于对审计机构 2023 年度工作
月 29 日 12 届 14 次 通讯 的评价报告》

4.《关于对公司 2023 年度财务决算
和 2023 年年度报告的核查意见》
5.《关于对公司 2023 年度内部控制
评价报告的核查意见》

6.《审计委员会 2023 年度履职情
况》

召开日期 会议届次 召开方式 议案

7.《关于 2023 年度财务决算的议
案》

8.《关于审议<公司 2023 年度内部控
制评价报告>的议案》

9.《关于审议<内部控制手册（2024
版 ） >< 内 部 控 制 标 准 业 务 流 程
（2024 版）>的议案》

会议以三票赞成、零票反对、零票
弃权,审议通过了以下议案：

2024 年 5 12 届 15 次 通讯 1.《关于修订<内部审计管理……
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