公告日期：2025-04-30

国投电力控股股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（余应敏）

本人作为国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉履职，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人余应敏，财政部财政科学研究所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。2019 年 9 月起任公司独立董事，本人具备为公司决策和战略发展提供建议的能力，工作经历、履职能力、兼职情况、履职年限等均经过董事会提前审核，符合法律法规的相关要求。

（二）独立性情况自查

经过自查，作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职，
具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格。在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在影响独立性的情况。

二、年度履行职责的情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年，公司共召开 22 次董事会会议，本人均亲自出席，
其中现场出席 1 次会议；公司共召开 8 次股东大会，本人现场出席 1 次会议。

本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对 2024 年度公司董事会审议的 78 项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，公司共召开审计委员会 7 次，ESG 委员会 2 次，薪
酬与考核委员会 6 次，独立董事专门会议 3 次，本人均亲自出席。

本人勤勉尽责，积极参与会议讨论，并就会议审议议案发表了客观、公正的意见，其中，年内审计委员会审议议案 27 项，
ESG 委员会审议议案 2 项，薪酬与考核委员会审议议案 9 项，独
立董事专门会议审议议案 16 项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年，本人定期听取公司内审部门的工作汇报，并对内部
审计工作提出了指导性的意见；审核了公司内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。

1 月，在公司 2024 年度审计机构立信会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称立信）进场前，本人审核了公司 2024 年度审计工作安排等相关资料；4 月，在初步审计意见出具后，本人与立信审计师进行现场沟通，听取了年报审计情况的详细汇报。
（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年，本人参加包括上交所 2023 年清洁低碳上市公司集
体业绩说明会在内的多场公司业绩说明会，同时通过出席现场股东大会的方式，与中小股东进行充分交流和沟通，就投资者提出的问题及时向公司核实，保护中小股东合法权益。本人提出的意见和建议，公司均积极予以采纳。

（五）在公司现场工作的情况

2024 年，本人在上市公司现场工作 17 天，积极参加公司业
绩说明会、股东大会、董事会及任职的专门委员会会议，并与包括公司总会计师（财务负责人）在内的高级管理人员、业务发展部门负责人、年报编制工作人员和年审注册会计师见面沟通等方式进行现场工作；此外，实地调研了公司在四川和云南的部分项
目，涵盖各类型的发电机组，包括两河口水电站、大朝山水电站、南庄光伏电站等项目，实地听取管理层汇报，对公司的生产经营情况、重大事项等进行充分了解，切实履行了独立董事职责。
三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

本人审核了关联交易事项，认为公司 2024 年度发生的关联
交易和 2025 年度关联交易预计均遵循公正、公开、公平的原则，定价公允，不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，符合公司业务发展及日常生产经营的需要，公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

（二）财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人审核了公司编制的定期报告，认为公司严……
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