公告日期：2025-04-18

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2025-018
国投电力控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 6,100,904,908

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 76.2184

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事张雷、詹平原、尚中华、独立董事张粒

子、余应敏因工作原因请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，胡江春因工作原因请假；

3、公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）高海出席了会议,

总会计师（财务负责人）周长信列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为 BWFL 公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 6,096,304,520 99.9245 4,325,359 0.0708 275,029 0.0047

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） 是否当选

2.01 赵军 5,760,450,192 94.4196 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于为 BWFL 公司676,247,002 99.3243 4,325,359 0.6352 275,029 0.0405
提供担保的议案

2.01 赵军 658,965,374 96.7860 - - - -

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

3、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

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