公告日期：2025-03-29

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2025-020

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日14 点 30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门
市集美区东林路 564 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 √

4 《2024 年年度报告》及其摘要 √

5 2024 年度独立董事述职报告 √

6 2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案 √

9 关于公司 2025 年为控股子公司提供担保的议案 √

10 关于公司 2025 年为控股子公司提供财务资助的议案 √

11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 √

12 关于审议公司董事薪酬方案的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第六次会议及第十
一届监事会第四次会议审议通过。详情请查阅公司于 2025 年 3 月 29 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。