公告日期：2025-03-29

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-004
债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（一）董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）于 2025 年 3 月 17 日以电
子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十一届董事会第
六次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 27 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式
召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

一、2024 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

二、2024 年度总经理工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《宏发股份：2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

五、2024 年度独立董事述职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

六、2024 年度董事会审计委员会履职报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、2024 年年度利润分配及资本公积转增股本的方案；

1、经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，
确认公司 2024 年度实现营业收入 14,102,498,333.63 元，净利润 2,163,187,800.81 元，扣
除少数股东权益后归属于母公司净利 1,631,016,448.43 元，其中扣除非经营性收益后归属母公司净利润 1,514,740,406.78 元。母公司实现净利润 592,333,619.64 元。

2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余公积金59,233,361.96 元。

3、截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 537,596,503.75
元。根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.515 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 1,042,676,146 股，以此计算合计拟派发现金红利 536,978,215.19 元（含税）。本年度公司现金分红总额 536,978,215.19 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.92%。

（2）公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,042,676,146 股为基数，以资本公积转增
股本的方式向全体股东每 10 股转增股本 4 股，共计转增 417,070,459 股。本次转增完成后，
公司股本将由 1,042,676,146 股增加至 1,459,746,605 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露股数为准。

4、如该分配方案披露之日起……
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