公告日期：2025-05-17

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2025-041
宁波杉杉股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层
会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 683,815,729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

31.7732
份总数的比例（%）

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 12 日），公司股份总数为 2,253,396,168
股，公司回购专用证券账户股份数为 101,219,494 股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为 2,152,176,674 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公 司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长周婷女士、董事兼副总经理李凤凤女
士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事张纯义先生、独立董事徐衍修先
生、独立董事张云峰先生、独立董事朱京涛先生以现场或通讯方式出席本次
股东大会，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈莹女士出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 678,700,901 99.2520 3,991,045 0.5836 1,123,783 0.1644

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 678,684,446 99.2496 3,998,545 0.5847 1,132,738 0.1657

3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 678,746,766 99.2587 3,834,225 0.5607 1,234,738 0.1806

4、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 677,868,411 99.1302 5,055,980 0.7393 891,338 0.1305

5、 议案名称：关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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