公告日期：2025-04-26

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宁波杉杉股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告

宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师事务所”）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《宁波杉杉股份有限公司章程》《宁波杉杉股份有限公司会计师事务所选聘制度》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关法律法规、规章制度的规定，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下：

一、会计师事务所的基本情况

（一） 资质条件

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人：钟建国

2024 年度末合伙人数量：241 人

2024 年度末注册会计师人数：2,356 人

2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人

2023 年度业务收入总额（经审计）：34.83 亿元

2023 年度审计业务收入（经审计）：30.99 亿元

2023 年度证券业务收入（经审计）：18.40 亿元

2024 年度上市公司审计客户家数：707 家

（二） 聘任会计师事务所履行的程序

2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日，公司分别召开第十一届董事会第十
七次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与前任会计师事务所进行事前沟通，前任会计师事务所对变更事项无异议。

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公司董事会审计委员会已对本次拟聘任的天健会计师事务所的相关情况进行事前审查，认为天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等满足公司会计审计及内部控制审计工作的要求；公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形；同意聘任天健为公司 2024 年度会计审计机构和内控审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

二、2024 年度审计委员会履行监督职责情况

（一） 初步沟通公司 2024 年度财务审计工作相关事项

2025 年 1 月 20 日，董事会审计委员会召开 2025 年第一次会议，听取了公
司管理层关于 2024 年度的整体经营情况汇报，并与公司管理层初步沟通了年度业绩预告和年审工作相关安排，审阅了公司与年审机构天健会计师事务所沟通后编制的公司 2024 年度财务报告审计工作计划，了解本次审计工作中注册会计师的工作范围、公司管理层和注册会计师的责任、主要审计人员构成及审计计划、2024 年度拟审计重点等审计相关事项。

（二） 年审过程中重点事项沟通

2025 年 3 月 27 日，董事会审计委员会召开 2025 年第二次会议，听取了年
审签字注册会计师关于年审工作的开展情况介绍，及其在年审过程工作中发现的与公司董事会监督财务报告过程的责任相关的、按规定应予沟通的重要事项的汇报，具体包括公司主要财务数据及关键财务指标、年审过程发现的相关重要事项、确定关键审计事项等；同时，各位委员亦从自身专业领域、从业经验等角度，向年审签字注册会计师就各自关注的年审所涉其他相关事项进行了进一步的沟通，对公司 2024 年……
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