公告日期：2025-04-26

宁波杉杉股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

2024年，本人朱京涛作为宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《宁波杉杉股份有限公司独立董事制度》（下称“《公司独立董事制度》”）等有关规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

朱京涛：男，中国国籍，1978年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，2005年至今任职于同济大学，现为同济大学物理科学与工程学院教授。现任公司第十一届董事会独立董事、公司第十一届董事会提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

2024年，本人作为公司独立董事，依照有关规定出席公司董事会和股东大会，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权，忠实履行独立董事职责。本人对董事会各项议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。本人出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况
姓名 本年应参 亲自 以通讯方 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 式参加次 出席 次数 次未亲自参 大会的次
次数 次数 数 次数 加会议 数

朱京涛 11 11 8 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024年，本人作为公司独立董事、董事会提名委员会委员，本着客观公正、
严谨务实的原则，亲自参加了全部应出席的董事会专门委员会和独立董事专门会
议，并对上述会议审议的全部议案均投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。
本人出席会议的具体情况如下：

独立董事姓 提名委员会 独立董事专门会议

名 本年应参加次数 亲自出席次数 本年应参加次数 亲自出席次数

朱京涛 1 1 2 2

此外，本人还出席了6次独立董事关于董事会议案的专项沟通会议，就公司
资产处置事项和年审会所选聘事项进行认真审查并发表意见；1次与监管机构的
资金占用事项专项沟通会，并将沟通内容向管理层进行传达，督促管理层根据监
管要求或建议落实整改及相关自查工作。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，本人在出席公司董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议
等相关会议时，积极参与对议案的讨论审议，从专业角度提出合理建议和意见，
并审慎表决。会后本人关注相关会议决议执行情况和效果，充分发挥独立董事作
用，维护公司及全体股东特别是中小股东利益。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司 2023 年度的年审会计师事务所进行积极沟通，及时
了解公司审计工作完成情况。2023 年年报审计期间，本人与会计师事务所就公
司年度审计工作安排、关键审计事项、审计意见等事项保持沟通，关注已识别的
控股股东非经营性资金占用和经营性资金往来事项，跟进年报编制进展与审计进
度，督促其出具合理的审计意见，并按时完成年审各项工作及相关文件的出具。
期后，本人与公司 2024 年度的年……
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