公告日期：2025-04-26

600884 杉杉股

份

宁波杉杉股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海

证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》

及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公

司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报

工作规程》（以下分别简称“《董事会审计委员会工作细则》”“《董事会审计

委员会工作规程》”“《董事会审计委员会年报工作规程》”）等有关规定和要

求，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的

原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告

如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2024年，公司董事会审计委员会由独立董事张纯义先生（为会计专业人士，

任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2024年，公司董事会审计委员会共召开9次会议，各委员均亲自出席会议：

会议届次 会议事项及审议议案

2024 年 1 月 17 日，董事会审计 听取公司管理层关于公司2023年度整体经营情况汇报，初步
委员会 2024 年第一次会议 沟通年度业绩预告和年审工作安排等事项。

2024 年 2 月 29 日，董事会审计 就控股股东资金占用事项与公司管理层和会计师事务所进行
委员会 2024 年第二次会议 专项沟通。

审阅2023年年报关键审计事项、初步审计意见及相关财务会
2024 年 4 月 14 日，董事会审计

计报表，与年审注册会计师就关键审计事项、初步审计意见
委员会 2024 年第三次会议

进行充分沟通。

一、关于经会计师事务所审计的公司 2023 年度财务会计报告
的议案；

2024 年 4 月 24 日，董事会审计 二、关于续聘立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的
议案；

委员会 2024 年第四次会议 三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会2023年度履
职情况报告》；

四、《宁波杉杉股份有限公司对会计师事务所2023年度履职

600884 杉杉股

份

情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司2023年度内部控制评价报告》；
六、《董事会关于公司2023年度带强调事项段无保留意见的
审计报告和带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的
专项说明》；

七、关于宁波杉杉股份有限公司2024年第一季度报告（未经
审计）的议案。

2024 年 5 月 7 日，董事会审计

关于2023年年度报告会计差错更正的议案。

委员会 2024 年第五次会议

2024 年 8 月 29 日，董事会审计 关于宁波……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。