公告日期：2025-05-08

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

会议日期：2025 年 5 月 15 日 上午 10:30

会议地点：公司会议室[云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子（保山工贸园区）]

云南博闻科技实业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、大会主持人宣布现场会议开始，介绍出席会议人员和来宾

二、宣读出席本次股东大会代表资格审查情况的报告

三、宣读股东大会有关规定

四、大会审议事项

序号 议案名称

非累积投票议案

1 2024 年度董事会报告

2 2024 年度监事会工作报告

3 2024 年度财务决算报告

4 2024 年年度报告全文及摘要

5 独立董事 2024 年度述职报告

6 2024 年度利润分配方案

7 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

8 关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案

五、股东（或股东代表）发言

六、宣读现场投票表决规则

七、提名监票人（3 人）、计票人（1 人）

八、工作人员发放表决票，股东及股东代表填写表决票并依次投票

九、监票人、计票人统计现场、网络投票的有效表决票数

十、宣布投票结果

十一、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

十二、与会董事、监事、会议主持人及董事会秘书在会议记录和决议上签字
十三、大会主持人宣布会议结束

2025 年 5 月 15 日
博闻科技 2024 年年度股东大会议案之一

2024 年度董事会报告

各位股东及股东代表：

现在我向会议作公司《2024 年度董事会报告》，请审议。

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章以及公司《章程》《董事会议事规则》等内控制度规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：
一、公司经营情况讨论与分析

（一）经营情况讨论与分析

本报告期，公司认真贯彻执行股东大会和董事会的各项决议，积极应对日趋复杂严峻的经济形势和运营环境带来的影响，采取有效措施组织生产经营管理工作，稳妥有序落实公司主业转型升级发展战略。

一是，稳健经营，以市场需求为导向，积极扩大食用菌业务规模。公司立足于香格里拉及楚雄州南华县两个云南野生食用菌核心产区，辐射滇中优质产区，持续构建以新鲜松茸、美味牛肝菌为主要产品的加工运营基地，进一步完善产品原料收购、初级加工、中转储运以及销售运营的业务链，继续加大力度拓展国内外市场、维护好存量客户、开发优质客户，进一步夯实国外市场基础，探索创新产品与经营模式，提升“格里拉”品牌影响力，促进业务提质增效，食用菌营业收入稳步增长。

二是，协同运营，以规范化要求为导向，扎实推进火腿业务。公司以内部控制规范体系为指引，一方面持续加强控股子公司的公司治理机制建设，健全内部控制规范体系；另一方面充分授权管理团队加大市场开拓力度，积极创新发展，探索业务协同运营模式，持续拓展国内外市场，开发优质客户，同时加强品牌化和标准化建设，提升产品技术和品质，提升“一腿”品牌知名度，增强在行业内的核心竞争力，火腿业务营业收入实现小幅增长。

三是，持续探索，以公司发展战略目标为导向，稳步拓展咖啡业务。根据公司年度生产经营计划，一方面完成咖啡业务生产加工基地建设，组建产品研发管理团队，具备了一定规模的产品研发、生产能力；同时以云南保山小粒咖啡核心主产区为中心，辐射国内外主要产区，布局构建咖啡原料供应链体系，同步加大力度拓展国内外市场，探索产品运营和市场营销模式。另一方面，持续加强对国内外咖啡产业的调研，推进构建咖啡种植、原料采购、初（深）加工、产品研发、
中转储运、销售服务和咖啡贸易的全产业链体系，积极拓展公司主营业务范围，筑牢公司主业转型升级的基本格局。

四是，尽责履职，加强长期股权投资管理。截至本报告期末，公司持有新疆众和股份有限公司无限售条件流通股 93,348,275 股，持股比例为 6.78%，为第二大股东，公司通过向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。