公告日期：2025-04-22

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）现任董事会审计委员会成员，我们在 2024 年的工作中，充分发挥公司董事会审计委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第十一届董事会审计委员会由独立董事郑伯良先生、独立董事张跃明先生
和独立董事孙曜先生组成。2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过
了《关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》，会议选举产生了公司第十二届董事会。同日，公司第十二届董事会第一次会议决定了新一届董事会审计委员会成员，由独立董事郑伯良先生、独立董事胡厚智先生和独立董事张晓霞女士组成，其中主任委员由独立董事中会计专业人士郑伯良先生担任。审计委员会成员任期与公司第十二届董事会相同。

二、2024 年度董事会审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会召开了 5 次会议，委员认真履行职责，发表专业意见，对相关议题进行审议。

1、2024 年 4 月 11 日，审计委员会召开 2024 年第一次（定期）会议，审议通
过了公司《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2023 年度财务会计报告（含财务报表及其附注）》《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度内部控制审计报告》《董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》《审计报告中“关键审计事项”等涉及的重要事项》《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》,并决定将前述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。

2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次（定期）会议，审议通
过了公司《2024 年第一季度财务会计报告》《2024 年第一季度报告》，并决定提交公
司第十一届董事会第二十二次会议审议。

3、2024 年 5 月 7 日，审计委员会召开 2024 年第一次（临时）会议，审议通过
了《关于建议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人的议案》，并决定提交公司第十二届董事会第一次会议审议。

4、2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第三次（定期）会议，审议通
过了公司《2024 年半年度财务会计报告（含财务报表及其附注）》《2024 年半年度报告》，并决定提交公司第十二届董事会第二次会议审议。

5、2024 年 10 月 29 日，审计委员会召开 2024 年第四次（定期）会议，审议通
过了公司《2024 年第三季度财务会计报告》《2024 年第三季度报告》，并决定提交公司第十二届董事会第三次会议审议。

（二）年报工作情况

1、2024 年 1 月 15 日，审阅公司《2023 年度内部控制自评及审计工作计划》。
1、2024 年 2 月 22 日，审阅公司《2023 年度报告工作计划》。

2、2024 年 3 月 3 日，在年审注册会计师正式进场之前，与年审注册会计师就
公司 2023 年度财务报告审计工作的时间安排进行沟通，确定了公司 2023 年度审计工作的时间安排，并签署了书面确认意见。

3、2024 年 3 月 4 日，审阅了公司 2023 年度财务会计报表，一致同意将财务报
表提交给年审注册会计师进行审计。

4、2024 年 3 月 25 日，在年审注册会计师完成现场审计工作后，与年审注册会
计师举行沟通见面会，针对 2023 年度财务审计与内控审计过程中发现的问题与年审注册会计师进行专项沟通。

5、2024 年 3 月 27 日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公
司 2023 年度财务会计报表，认为公司 2023 年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，公司会计报表客观真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

6、审计委员会在年审注册会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后于 202……
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