公告日期：2025-04-22

证券代码：600883 证券简称：博闻科技
云南博闻科技实业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（郑伯良）

我作为云南博闻科技实业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》、公司《章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，在 2024 年的工作中，持续保持独立性，忠实勤勉地履行独立董事职责，列席公司股东大会，出席公司董事会及各专门委员会会议，作为公司独立董事中的会计专业人士，充分发挥会计专业上的优势，认真审阅公司定期报告和财务报表，审议各项议案，独立、专业、公正、客观地对相关事项发表明确意见。积极与公司管理层、审计机构等进行沟通，对公司生产经营状况、对外投资、公司治理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行深入了解，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人主要工作履历、专业背景和在其他单位任职或兼职情况

郑伯良，男，1965 年 6 月出生，先后毕业于江西财经大学和武汉大学，会
计学硕士，会计学副教授。1986 年 9 月至 2005 年 7 月任职于江西农业大学经贸
学院，担任会计系副主任；1995 年 7 月至今任职于江西财经大学会计学院会计学副教授，主要研究方向为企业财务分析；2021 年 5 月至今任公司独立董事。2021 年 7 月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

（二）本人担任公司董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员。
（三）是否存在影响独立性的情况

作为公司独立董事，我具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

参加董事会情况 参加股东大
独立董事 会情况
姓名 本年应参 亲自出席 委托出席 是否连续两 列席股东大
加董事会 次数 次数 缺席次数 次未亲自参 会次数
次数 加会议

郑伯良 6 6 0 0 否 1

2024 年公司共召开了六次董事会会议，本人均亲自出席了会议，未有缺席

或授权委托他人出席的情况。对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会

的各项议案认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2024 年公司共召开了一次股东大会，即 2023 年年度股东大会。本人亲自出

席了会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况，并就 2023 年工作情况向股东

大会述职。

（二）参与董事会专门委员会会议工作情况

专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 5 5

薪酬与考核委员会 1 1

2024 年，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出

席董事会专门会议，尽职履责，结合公司实际情况，认真研讨会议各项议题，为

董事会科学决策提供专业意见和咨询。会议在决策程序、议事方式及内容等方面

均符合相关规定，合法有效。

审计委员会共召开了五次会议，我充分发挥会计专业优势，审阅公司定期报

告及财务会计报表，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，对内部控制

评价报告、聘任会计师事务所、聘任财务负责人等事项进行审核；薪酬与考核委

员会审查了公司高级管理人员履职报告并对其进行年度考核。本人对本……
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