公告日期：2025-12-31

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-109
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 218

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,497,673

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.5467

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事任松先生、张平先生因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度融资及担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,219,878 99.6896 238,200 0.2662 39,595 0.0442

2、议案名称：关于与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,313,478 99.7942 149,200 0.1667 34,995 0.0391

3、议案名称：关于补选沈新文先生为第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 89,314,578 99.7954 144,400 0.1613 38,695 0.0432

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

1 关于 2026 年度 13,116,246 97.9260 238,200 1.7784 39,595 0.2956
融资及担保额度

预计的议案

2 关于与控股股东 13,209,846 98.6248 149,200 1.1139 34,995 0.2613
及其关联方2026

年度日常关联交

易预计的议案

关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已回……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。