公告日期：2025-03-22

2024 年度独立董事述职报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》，以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，现将本人 2024 年度担任公司独立董事期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人韩长印，现任公司独立董事，上海交通大学凯原法学院特聘教授、博士生导师，中国平安人寿保险股份有限公司独立董事，上海爱建信托有限责任公司独立董事。曾任中曼石油、东海证券公司等公司独立董事职务。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人在担任公司独立董事期间，具备《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则所要求的独立董事独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度任职期间，本人出席公司董事会情况如下：

姓名 任职期间公司召开董事会次数 本人出席次数 出席方式 投票情况

韩长印 2 2 亲自出席 均为同意票

（二）出席股东大会情况

2024 年度，在本人任职期间，公司召开股东大会 1 次，本人因工作原因未能
出席。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，本人在任职期间，除战略委员会外，在其他专门委员会中均担任委员，并在薪酬与考核委员会担任主任委员。2024 年度，公司共召开 7 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、3 次薪酬与考核委员会会议、3 次战略委员会会议，对于本人任职期间召开的专门委员会会议，本人均全部亲自出席。

除专门委员会外，2024 年度，公司召开独立董事专门会议 4 次，对公司现金
收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100%股权暨关联交易事项、控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期事项、新增 2024 年度日常关联交易预计事项以及增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审核。对于本人任职期间召开的独立董事专门会议，本人均全部亲自出席。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，公司独立董事按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会和独立董事专门会议审议事项发表意见。报告期内，公司尚未发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024年度，公司全体独立董事作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。公司内部审计工作计划目标明确，具有可行性；公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

2024年度，经履行审计委员会事前审议、董事会、监事会及股东大会审议等程序，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。公司全体独立董事作为审计委员会委员，与毕马威就审计工作进行了必要沟通。

（六）与中小股东的沟通交流情况

本人于 2024 年 11 月 18 日当选公司独立董事，任职时间较短，期间公司未
召开业绩说明会，后续本人将通过参加业绩说明会和股东大会等方式，积极与中小股东沟通交流，并关注公司持股 5%以下的中小股东在股东大会上的表决情况。
公司设有独立董事专门邮箱，投资者可以通过邮箱与独立董事进行交流，本人将积极关注投资者提出的问题并及时向公司核实，进一步加强与中小股东的沟通交流。

（七）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2024 年度，本人在任职期间认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等密切联系。在任职期间利用参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议及其他工作时间对公司的生产经营情况进行了实地考察了解，听取公司管理层对公司重大事项进展、生产经营及财务状况等情况介绍，高度关注外部环境及市场变……
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