公告日期：2025-03-06

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-015
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第五次会议通知和材料。会议于 2025 年 3 月
5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长
陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票
期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

蒯玉龙先生、任松先生、高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司长远发展，助力公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，董事会同意公司实施本次股票期权
规划净利润增长幅度及股权激励成本，经董事会、股东大会审议通过后，进一步推出激励计划，实现以激励促增长的股东、公司及员工三者利益的综合平衡。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票
期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

蒯玉龙先生、任松先生、高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

为保障公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，助力公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定和公司实际情况，董事会同意制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

蒯玉龙先生、任松先生、高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关 于 该 事 项 的 具 体 内 容 ， 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年股票期权激励计划激励对象名单》。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

蒯玉龙先生、任松先生、高文先生系关联董事，已对本议案回避表决。

为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授权日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜……
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