公告日期：2026-02-04

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2026-009 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 3 日

(二) 股东会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 853

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 911,411,279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 28.1982

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，全体董事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事12人，列席12人；
2、其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 394,323,689 94.9458 18,530,303 4.4617 2,460,299 0.5925

2、 议案名称：关于为吉林亚泰建筑工程有限公司在中国建设银行股份有限公司
申请的农民工工资保证金银行保函提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 890,066,480 97.6580 20,555,100 2.2553 789,699 0.0867
3、 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林九台农村商业银行股
份有限公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 890,021,277 97.6530 20,611,403 2.2614 778,599 0.0856

4、 议案名称：关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林农村商业银行股份有限
公司申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 888,773,877 97.5162 21,648,803 2.3753 988,599 0.1085

5、 议案名称：关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司等在吉林省东晟商业保
理有限公司申请的应收账款保理提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反……
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