公告日期：2025-12-11

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-116 号

吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于召开2025年第十次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年12月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第十次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 15 点 00 分

召开地点：亚泰会议中心会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日

至2025 年 12 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》 √

并取消监事会的议案

2 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东 √

大会议事规则》的议案

3 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事 √

会议事规则》的议案

4 关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积 √

投票制实施细则》的议案

5 关于公司及所属子公司继续向长春市城市发展 √

投资控股（集团）有限公司所属子公司申请借款

暨关联交易的议案

6 关于公司继续向长春市融兴经济发展有限公司 √

申请借款暨关联交易的议案

关于为亚泰集团长春建材有限公司在吉林九台 √

7 农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担

保的议案

关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银 √

8 行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议

案

关于为亚泰医药集团有限公司等在吉林农村商 √

9 业银行股份有限公司申请的借款提供担保的议

案

10 关于选举李勋女士为公司第十三届董事会非独 √

立董事的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司 2025 年第十三次临时董事会和第四次临时监
事会审议通过，公告详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》；第 2-4 项议案已经公司 2025 年第十三次临时董事会审议通过，公
告详见 2025 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；第 5-10 项议案已
经……
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