公告日期：2025-10-30

吉林亚泰（集团）股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经 营 宗 旨 和 范 围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6

第四章 股 东 和 股 东 会 ...... 7

第一节 股 东 ......7

第二节 控 股 股 东 ......10

第三节 股东会的一般规定 ......12

第四节 股东会的召集 ......14

第五节 股东会的提案与通知 ......15

第六节 股东会的召开 ......17

第七节 股东会表决和决议 ......20

第五章 董 事 会 ...... 25

第一节 董 事 ......25

第二节 董 事 会 ......28

第三节 独 立 董 事 ......32

第四节 董 事 会 秘 书 ......36

第五节 董事会专门委员会 ......39

第六章 总 裁 及 其 他 高 级 管 理 人 员 ...... 40

第七章 党组织建设 ...... 42

第八章 绩 效 评 价 与 激 励 约 束 机 制 ...... 44

第一节 董 事 、 经 理 人 员 的 绩 效 评 价 ......45

第二节 经 理 人 员 的 激 励 与 约 束 机 制 ......45

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 45

第一节 财务会计制度 ......45

第二节 内 部 审 计 ......49

第三节 会计师事务所的聘任 ......49
第十章 通知和公告 ...... 50

第一节 通 知 ......51

第二节 公 告 ......51

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 52

第一节 合并、分立、增资和减资 ......52

第二节 解散和清算 ......53
第十二章 修改章程 ...... 55
第十三章 附则 ...... 56

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
亚泰集团于 1993 年 5 月在吉林省市场监督管理厅注册登记，并根据国家体改委体改生[1993]200 号文件批示的精神，按照《股份有限公司规范意见》和《公司法》对公司进行了规范，并在吉林省市场监督管理厅履行了注册登记手续，取得营业执照，统一社会信用代码为 91220000123961012F。

第三条 公司于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。股票简称：亚
泰集团，股票代码：600881。

第四条 公司注册名称：
公司中文名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司
公司英文名称：JILIN YATAI (GROUP) CO.,LTD.

第五条 公司住所：长春市吉林大路 1801 号

邮 编：130031

第六条 公司注册资本为人民币叁拾贰亿叁仟贰佰壹拾伍万零玖佰捌拾捌元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司按照《中国共产党章程》规定，建立基层党组织，强化党的领导，加强党的建设。党组织是公司治理结构的有机组成部分，公司在发展中坚持党的建设同步谋划、党的工作同步开展，确保党组织发挥政治核心作用。

第十一条 公司应当积极践行绿色发展理念，将生态环境保护要求融入发展战略和公司治理，主动参与生态文明建设，在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本……
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