公告日期：2025-10-30

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-100 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实《公司法》相关规定，根据中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章及规范性文件相关要求，结合吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，经公司于2025年10月28日召开的2025年第十三次临时董事会、第四次临时监事会审议通过，拟修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其相关附件并取消监事会。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会情况：

自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会取消，监事会职权由董事会审计委员会行使，《吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司第十三届监事会成员的监事职务自然免除。在此之前，公司第十三届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维
护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》及其附件情况

公司拟对《公司章程》及《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订，其中《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》更名为《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》。

《公司章程》此次修订主要内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长为公司的法定代表
表人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法
1 定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十二条 本公司章程自生效之 第十二条 本公司章程自生效之
日起，即成为规范公司的组织与 日起，即成为规范公司的组织与行
行为、公司与股东、股东与股东 为、公司与股东、股东与股东之间
之间权利义务关系的具有法律约 权利义务关系的具有法律约束力的
束力的文件，对公司、股东、董 文件，对公司、股东、董事、高级
事、监事、高级管理人员具有法 管理人员具有法律约束力。依据本
2 律约束力的文件。依据本章程， 章程，股东可以起诉股东，股东可
股东可以起诉股东，股东可以起 以起诉公司董事、经理和其他高级
诉公司董事、监事、经理和其他 管理人员，股东可以起诉公司，公
高级管理人员，股东可以起诉公 司可以起诉股东、董事、经理和其
司，公司可以起诉股东、董事、 他高级管理人员。

监事、经理和其他高级管理人

员。

第二十九条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的本公
3 司股份，自公司成立之日起一年 司股份，自公司成立之日起一年内
内不得转让。公司公开发行股份 不得转让。公司公开发行股份前已
前已发行的股份，自公司股票在 发行的股份，自公司股票在证券交

证券交易所上市交易之日起一年 易所上市交易之日起一年内不得转
内不得转让。 让。

公司董事、监事、高级管理人员 公司董事、高级管理人员应当向公
应当向公司申报所持有的本公司 司申报所持有的本公司的股份及其
的股份及其变动情况，在任职期 变动情况，在任职期间每年转让的
间每年转让的股份不得超过其所 股份不得超过其所持有本公司股份
持有本公司股份总数的百分之二 总数的百分之二十五；所持本公司
十五；所持本公司股份自公司股……
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