公告日期：2025-09-17

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-093 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司

2025年第八次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 09 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 907

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 760,180,593

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

23.5193
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈铁志先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席12人，王彪先生因工作原因缺席；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行股份有限公司
申请的借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 748,663,141 98.4849 10,665,852 1.4030 851,600 0.1121

2、 议案名称：关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行股份有限公司
申请的授信提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 749,078,941 98.5396 10,122,052 1.3315 979,600 0.1289

3、 议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份有限公司申请的
借款提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 739,071,774 97.2231 20,110,819 2.6455 998,000 0.1314

4、 议案名称：关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村商业银行股份有
限公司申请的企业授信提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 748,977,541 98.5262 9,993,452 1.3146 1,209,600 0.1592

5、 议案名称：关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的借
款提供担保的议案

审议结果：……
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