公告日期：2025-04-22

航天时代电子技术股份有限公司
章程

二○二五年四月

目录

第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 7

第一节 股份发行 ...... 7

第二节 股份增减和回购 ...... 8

第三节 股份转让 ...... 9

第四章 股东和股东大会 ...... 10

第一节 股东 ...... 10

第二节 股东大会的一般规定 ...... 13

第三节 股东大会的召集 ...... 16

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 18

第五节 股东大会的召开 ...... 21

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 25

第五章 公司党组织 ...... 31
第六章 董事会 ...... 34

第一节 董事 ...... 34

第二节 独立董事 ...... 38

第三节 董事会秘书 ...... 43

第四节 董事会 ...... 46

第五节 董事会专门委员会 ...... 52

第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 54

第八章 监事会 ...... 56

第一节 监事 ...... 56

第二节 监事会 ...... 57

第九章 劳动人事与工会 ...... 60
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 61

第一节 财务会计制度 ...... 61

第二节 内部审计 ...... 65

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 65

第十一章 通知和公告 ...... 66

第一节 通知 ...... 66

第二节 公告 ...... 67

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 67

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 67

第二节 解散和清算 ...... 69

第十三章 修改章程 ...... 71
第十四章 附则 ...... 71

第一章 总则

第一条 为维护航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的领导，完善公司法人治理结构,建设中国特色现代国有企业制度,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 企业系依照武汉市政府关于“进一步深化城市经济体制改革，让国有大中型企业更具活力”文件和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经武汉市体改委武体改[1986]010 号文，武汉市机械局

[1986]54 号文批准，以社会募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号码为 4201141160152。
《公司法》颁布实施后，公司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法重新履行了登记手续。

第三条 公司于 1986 年 12 月经中国人民银行武汉市分行批准，
首次向社会公众发行人民币普通股票 550 万元，于 1989 年经中国人民银行武汉市分行以武银管[1989]19 号文批准，向社会公开发行股
票 2180 万元。1993 年 3 月 10 日公司三届一次股东大会决议将公司
股票拆细为每股面值 1 元，经武汉市国有资产管理局武国资工（1993）222 号文确认，公司总股本为 5124.89 万股，其中：国家股 2212.71
万股，发起人法人股 182.18 万股，社会法人股 230 万股，个人股 2500
万股。公司股票于 1995 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

航天时代电子技术股份有限公司

China Aerospace Times Electronics CO., LTD.

第五条 公司住所：武汉经济技术开发区高科技园

邮政编码：430056

第六条 公司注册资本为人民币 3,299,299,334 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关……
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