公告日期：2025-04-01

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-019

航天时代电子技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月21日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 15 分

召开地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13 号）会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日

至 2025 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度财务工作报告的议案 √

2 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2024 年度资本公积金转增股本方案的议案 √

4.00 关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案 √

4.01 关于公司独立董事张松岩 2024 年度述职报告的议案 √

4.02 关于公司独立董事朱南军 2024 年度述职报告的议案 √

4.03 关于公司独立董事唐水源 2024 年度述职报告的议案 √

5 关于调整公司独立董事报酬方案的议案 √

6 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

7 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

8 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 √

9 关于公司 2025 年度财务预算的议案 √

10 关于公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案 √

11 关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2025 年度 √

《金融服务协议》的议案

12 关于向控股子公司提供财务资助的议案 √

13 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案 √

14 关于补选公司第十三届董事会董事的议案 √

15 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 13 的披露时间为 2025 年 3 月 27 日；议案 14 和议案 15 的披露
时间为 2025 年 3 月 22 ……
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