公告日期：2025-03-27

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2025-011
航天时代电子技术股份有限公司

关于公司 2025 年度日常经营性关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本关联交易尚需提交公司股东大会审议

本日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常经营性关联交易基本情况

航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）（含子公司）2025 年度日常经营性关联交易主要为与中国航天科技集团有限公司（下称“集团公司”）所属成员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器设备等的日常经营性关联交易。

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 25 日，公司召开董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《公
司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。

2、2025 年 3 月 25 日，公司召开监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《公
司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》，本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0
票。

3、公司独立董事召开 2025 年第一次专门会议，对公司 2025 年度日常经营
性关联交易事项进行了事前审查并发表审核意见，认为：公司 2025 年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定，未损害公司及公司全体股东的
利益，同意将上述关联交易事项提交公司董事会会议审议。

4、公司董事会关联交易控制委员会 2025 年第一次会议事前审议了《公司
2025 年度日常经营性关联交易的议案》，认为公司 2025 年度日常经营性关联交 易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害 公司及公司全体股东的利益，同意将《公司 2025 年度日常经营性关联交易的议 案》提交公司董事会会议审议。

5、《公司 2025 年度日常经营性关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审
议，关联股东需回避表决。

（二）前次日常经营性关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年预计 2024 年实际发生 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 金额 发生金额差异较
大的原因

销售商品/提供服务及 集团公司成员单 750,000 692,718.75

租赁等 位 实际发生数未超出
预计数，差异金额
不大。

购买原材料/接受服务 集团公司成员单 150,000 146,468.81

及租赁等 位

合计 900,000 839,187.56 -

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

公司（含子公司）2025 年度日常经营性关联交易主要为与集团公司所属成
员单位发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或租赁房屋和机器 设备等。

根据科研生产需要、资源配置需求及业务发展等情况，经谨慎预计，2025 年度公司（含子公司）与集团公司所属成员单位发生的日常经营性关联交易总额 将……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。