公告日期：2026-03-04

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

（前称「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛阳玻璃股份有限公司」）

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份编号：01108）

董 事 会 会 议 公 告

本 公 告 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则（「上 市 规 则」）第
13.43条 刊 发。

凯 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）及 本 公 司 董 事（「董 事」）会（「董 事 会」）
全 体 成 员 保 证 本 公 告 内 容 的 真 实、准 确 和 完 整，对 本 公 告 的 虚 假 记 载、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任。

董 事 会 谨 此 宣 布，董 事 会 会 议 将 於 二 零 二 六 年 三 月 三 十 日 举 行，以 审 议
及 批 准 下 列 内 容：

1. 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 的 年
度 业 绩；

2. 根 据 上 市 规 则 要 求，刊 载 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二
月 三 十 一 日 止 年 度 的 年 度 业 绩 公 告；及

3. 任 何 其 他 事 项（如 适 用）。

承 董 事 会 命

凯 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司
谢 军

董 事 长

中 国 洛 阳

二 零 二 六 年 三 月 三 日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括 四 名 执 行 董 事：谢 军 先 生、章 榕 先 生、
陈 鹏 先 生 及 何 清 波 先 生；两 名 非 执 行 董 事：吴 丹 女 士 及 杨 建 强 先 生；及
三 名 独 立 非 执 行 董 事：范 保 群 先 生、陈 其 锁 先 生 及 袁 坚 女 士。

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