公告日期：2026-02-04

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二零二六年三月三日

目 录

一、会议须知......1

二、会议议程......2

三、会议议案......3
普通决议案
审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案。

凯盛新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

《会议须知》

为维护全体股东合法权益，保证股东会正常秩序。现依据公司《章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、凡有权出席股东会并于会上投票的股东有权委任一位或数位人士作为其股东代理人，代其出席会议并于会上投票。

二、股东或其代理人出席会议需出示相关的身份证明文件。如股东代理人代表股东出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。

三、会议期间，全体出席会议人员应认真行使法定权利并履行法定职责。为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代理人）、董事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
四、股东会议发言，请于会前十分钟向公司证券部登记；发言内容应主要围绕本次会议议案，每位股东的发言时间不超过十分钟；会议主持人负责安排回答提问和作出说明。

五、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统。

六、现场表决在本次会议股东代表的监督下进行，现场宣布投票表决结果。公司聘请北京大成律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

凯盛新能源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程

会议时间：2026 年 3 月 3 日（星期二）上午 9:00

会议地点：凯盛新能源股份有限公司办公楼三楼会议室
会议主持：董事长 谢军先生
出席人员：

1、已办理登记手续的股东或股东代理人；

2、公司董事、高级管理人员和会议其他相关人员；

3、见证律师。
会议议程：

一、主持人报告会议出席情况，宣布会议开始

二、宣读会议须知

三、宣读会议各项议案

四、股东或股东代理人发言和提问

五、会议现场表决（记名投票表决）

六、会议计票人、监票人共同点票、计票

七、见证律师对现场投票结果进行合规性确认，并宣布现场
投票表决结果

八、主持人宣布现场会议结束

审议及批准 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案

各位股东及股东代理人：

为支持子公司日常经营和业务发展，有效优化融资结构、降低融资成本。根据相关法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币 18.3 亿元，该担保额度有效期为自股东会审议批准之日起不超过 12 个月。具体情况如下：

一、担保预计基本情况

截至 担保额 担 是 是
被担保 目前 本次新 度占上 保 否 否
担 担保方 方最近 担保 增担保 市公司 预 关 有
保 被担保方 持股比 一期资 余额 额度 最近一 计 联 反
方 例 产负债 （万 （万 期净资 有 担 担
率 元） 元） 产比例 效 保 保
期

对全资及控股子公司
被担保方资产负债率超过 70%

中建材 自

凯 （宜兴） 股

盛 新能源有 70.99% 90.45% 0 60,000 17.57% 东 否 否
新 会

能 限公司 ……
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