公告日期：2025-05-30

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号:临 2025-011 号
凯盛新能源股份有限公司

董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三十三次会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司
董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经修订的《股东会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》及经修订的《董事会议事规则》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司股东会审议通过。

4、审议通过《关于修改审计（或审核）委员会名称、职责范围及其实施细则的议案》

为统一、规范专门委员会名称，董事会同意将审计（或审核）委员会调整为审计与风险委员会，委员会组成成员不作调整。同时基于监事会的职权拟由审计与风险委员会行使，将《董事会审计(或审核）委员会实施细则》修改为《董事会审计与风险委员会实施细则》并相应修改职责范围及其他相关条款。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于取消合规委员会的议案》

为提高董事会决策质量和工作效率，避免出现专门委员会职权交叉重叠的情形，按照精干优化高效原则，董事会同意自本次董事会决议之日起取消合规委员会，合规委员会的职权由审计与风险委员会行使，《董事会合规委员会实施细则》相应废止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于董事会换届暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》

公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定举行换届选举工作。公司第十一届董事会成员为 9 人，其中独立董事 3 人，非独立董事 6 人。

公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名范保群
先生、陈其锁先生及袁坚女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司间接控股股东凯盛科技集团有限公司提名谢军先生、章榕先生、陈鹏先生、何清波先生、吴丹女士及杨建强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

董事会同意将上述董事候选人提交公司股东会进行选举，独立董事候选人的任职资格已获上海证券交易所审核通过。股东会以累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决分别进行。

为确保董事会的正常运作，在本次换届选举工作完成前，公司第十届董事会成员依照相关法律法规及公司章程的规定，将继续履行董事职务。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会已对上述候选人进行了资格审查，并同意提交本次董事会审议。

7、审议《关于第十一届董事会薪酬方案的议案》

为保证公司董事有效履行其相应职责和义务，参考行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况及相关内部规章制度的规定，提出公司第十一届董事会薪酬方案如下：

（1）独立董事固定津贴为 10 万元/年（税前）。独立董事因履职需要产生的其他必要费用由公司承担。

（2）在公司担任高级管理人员职务或其他具体工作职务的董事，依据公司经营业绩考核办法和薪酬管理办法确定并领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。

（3）未在公司担任高级管理人员职务或其他具体工作职务的非独立董事，不在公司领取任何报酬。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

8、审议通过……
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