公告日期：2025-05-30

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 公告编号：临 2025-015 号

凯盛新能源股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年6月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二)股东会召集人：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）董
事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 审议及批准建议修订公司章程 √ √
2 审议及批准建议修订股东会议事规则 √ √
3 审议及批准建议修订董事会议事规则 √ √
4 审议及批准本公司 2024 年度董事会工作报告 √ √
5 审议及批准本公司 2024 年度监事会工作报告 √ √
6 审议及批准本公司 2024 年年度报告全文及摘要 √ √
7 审议及批准本公司 2024 年利润分配预案 √ √
8 审议及批准本公司 2024 年度董事及监事薪酬 √ √
9 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 √ √
司 2025 年度审计机构

10 审议及批准第十一届董事会薪酬方案 √ √

累积投票议案

11.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人
11.01 审议及批准委任谢军先生为第十一届董事会执行董事 √ √

11.02 审议及批准委任章榕先生为第十一届董事会执行董事 √ √

11.03 审议及批准委任陈鹏先生为第十一届董事会执行董事 √ √

11.04 审议及批准委任何清波先生为第十一届董事会执行董事 √ √

11.0……
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