公告日期：2025-04-16

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

（前称「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED洛阳玻璃股份有限公司」）

（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）

（股份编号：01108）

董 事 会 会 议 通 知

本 公 告 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 第13.43条 刊 发。
凯 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，本 公
司 将 於 二 零 二 五 年 四 月 二 十 九 日（星 期 二）召 开 董 事 会 会 议，以 审 议 并 酌
情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日
止 三 个 月 的 未 经 审 计 的 业 绩。

承 董 事 会 命

凯 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司
谢 军

董 事 长

中 国 洛 阳

二 零 二 五 年 四 月 十 五 日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括 四 名 执 行 董 事：谢 军 先 生、章 榕 先 生、何 清
波先生及陈鹏先生；一名非执行董事：吴丹女士；及三名独立非执行董事：
陈 其 锁 先 生、范 保 群 先 生 及 袁 坚 女 士。

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