公告日期：2026-01-01

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-059
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 171

170
其中：A 股股东人数

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 884,448,882

其中：A 股股东持有股份总数 725,360,873

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 159,088,009
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 56.3193的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1890

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.1303

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事会召集，由董事唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第十届董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 724,879,973 81.9584 410,000 0.0464 70,900 0.0080

H 股 159,088,009 17.9872 0 0 0 0

普通股合计： 883,967,982 99.9456 410,000 0.0464 70,900 0.0080

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举董事的议案

议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选

2.01 关于选举唐福生先生为本 882,520,523 99.7820 是
公司第十届董事会执行董

事的议案

2.02 关于选举聂艳红女士为本 868,349,765 98.1798 是
公司第十届董事会执行董

事的议案

2.03 关于选举王永威先生为本 868,838,353 98.2350 是
公司第十届董事会非执行

董事的议案

2.04 关于选举李晓广先生为本 868,358,346 98.1807 是
公司第十届董事会非执行

董事的议案

2.05 关于选举刘韬先生为本公 868,408,749 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。