公告日期：2025-11-07

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2025-043

债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第六十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届
董事会第六十九次会议于 2025 年 11 月 6 日现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。公司高级管理人员列席了本次会议。本公司已于
2025 年 10 月 31 日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全
体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于聘任齐丽品女士为公司总审计师的议案

经审议，董事会同意聘任齐丽品女士为公司总审计师，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
2.关于聘任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案。

本公司现任总法律顾问齐丽品女士，因工作调整申请辞去公司总法律顾问职务。经审议，董事会同意聘任高珺女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期自即日起至第九届董事会届满。简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.关于修订《天津创业环保集团股份有限公司法人治理主体“1+3 权责表》的议案

经审议，董事会认为修订后的《法人治理主体“1+3”权责表》符合公司实际情况，有利于进一步完善本公司法人治理体系，持续推动完善“1+3”权责表科学化、规范化，确保公司决策机制权责清晰、高效运转，同意修订《法人治理主体“1+3”权责表》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
4.关于调整《董事会对经理层授权事项清单》的议案

经审议，董事会同意结合公司实际情况，调整《董事会对经理层授权事项清单》，后续按照清单内容执行。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 6 日

附件：

齐丽品女士，48 岁，高级经济师，毕业于南开大学国际商学院经济信息管理专业，大学学历，经济学学士，现任本公司董事会秘书、总法律顾问、首席合规
官，兼董事会办公室主任。齐女士 2001 年 2 月加盟本公司，至 2023 年 5 月，历
任本公司项目开发部员工、企划部任副经理、经营管理部经理、公司总经济师、公司总经理助理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官等职务；自 2025 年 1 月起任董事会秘书、总法律顾问、首席合规官，兼董事会办公室主任，主要负责信息披露、建立 ESG 管理体系、投资者关系管理、市值管理相关工作。

高珺女士，34 岁，经济师，毕业于西南政法大学经济学院应用经济学专业，研究生学历，经济学硕士，现任本公司副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理。高女士 2023 年 4 月加盟本公司，历任本公司合规管理部（法务部、审计部）部长、副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理等职务；自 2025 年3 月起任副总法律顾问、合规管理中心（审计中心）总经理，主要负责合规、法务、内控、审计、大监督等相关工作。

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