公告日期：2025-05-15

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第五十九次会议于 2025 年 5 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，董事长唐福生先生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 5 月 9 日将
本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

1.关于天津天创环境技术有限公司与关联方签订《建设项目工程总承包合同》的议案

日前，本公司全资子公司天津天创环境技术有限公司（以下简称“天创环境”）与天津市政工程设计研究总院有限公司（联合体牵头单位）、栋梁国际照明设计（北京）中心有限公司、中建研科技股份有限公司组成的联合体，共同中标了关联方发包的“天津之眼”摩天轮灯光提升改造 EPC 总承包项目。董事会同意天创环境作为联合体成员与关联方签订《建设项目工程总承包合同》，根据《上海证券交易所股票上市规则》，因参与投标导致的关联交易，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；但根据香港联交所上市规则，本次交易已触及披露标准，具体详见本公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的“H 股公告”。
本公司董事长唐福生先生、董事安品东先生、董事王永威先生作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2.关于审议修订《对外捐赠管理制度》及废止原《应收款项压降专项奖励制度（试行）》的议案

为加强公司对外捐赠管理，同时结合组织架构调整及上级国资管理单位要求，董事会同意对《对外捐赠管理制度》进行修订并同意废止《应收款项压降专项奖励制度（试行 ）》。 修订后的《对外捐赠管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 14 日

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