公告日期：2025-05-07

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-021

天津创业环保集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

本公告仅适用于A股股东。H股股东股权登记日及参会登记方法等相关事
宜 请 参 阅 本 公 司 于 2025 年 5 月 6 日 在 香 港 交 易 所 网 站
（http://www.hkex.com.hk）刊发的“2024年度股东会通告”

一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于审议公司在境内外公布的 √ √
2024 年年度报告及其摘要的议案

2 关于审议公司 2024 年度利润分 √ √
配方案的议案

3 关于审议公司 2024 年度财务决 √ √
算和 2025 年度公司财务预算报

告的议案

4 关于审议继续聘任大信会计师事 √ √
务所（特殊普通合伙）为公司外

部审计师并提请股东会授权该聘

任的议案

5 关于审议公司 2024 年度董事会 √ √
工作报告的议案

6 关于审议公司 2024 年度独立董 √ √
事述职报告的议案

7 关于审议公司 2024 年度监事会 √ √
工作报告的议案

8 关于修订本公司《股东会议事规 √ √
则》的议案

9 关于修订本公司《董事会议事规 √ √
则》的议案

10 关于审议对本公司附属公司融资 √ √
提供新增总额度不超过人民币

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。