公告日期：2025-04-24

证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-019

天津创业环保集团股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董
事会第五十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，应参加
会议董事 9 人，实际参加会议董事 8 人，独立董事刘飞女士因会议冲突无法参会，委托独立董事薛涛先生代为参会并表决。会议由董事长唐福生先生主持。公司监
事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于 2025 年 4 月 14 日将本次
董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1. 关于修订集团本部《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工考核管理制度》的议案

为优化公司薪酬考核体系，董事会同意修订《员工职级序列管理制度》《员工薪酬管理制度》《员工考核管理制度》。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

2. 关于修订公司《合规管理制度》《法律顾问管理制度》的议案

结合集团化管控要求，董事会同意修订《合规管理制度》《法律顾问管理制度》。
本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

3.关于修订公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》的议案

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》，公司拟在公司章程中取消监事会设置并规定由董事会审计与风
险控制委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。基于上述调整同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》中涉及的相关内容。具体修订方案详见附件 1。

董事会同意《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计与风险控制委员会实施细则》修订方案，并同意将《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》提交公司股东会审议批准。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

4.关于审议公司 2025 年一季度报告的议案

公司 2025 年第一季度报告能够真实的反映报告期内公司的经营情况，具体详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《2025 年第一季度报告》。本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

5.关于召开 2024 年年度股东会的议案

董事会同意于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度股东会，审议以下议案：
作为普通决议案：

（1）关于审议公司在境内外公布的 2024 年年度报告及其摘要的议案；

（2）关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案；

（3）关于审议公司 2024 年度财务决算和 2025 年度公司财务预算报告的议案；
（4）关于审议继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计师并提请股东会授权该聘任的议案；

（5）关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

（6）关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案；

（7）关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案；

（8）关于修订本公司《股东会议事规则》的议案；

（9）关于修订本公司《董事会议事规则》的议案；

作为特别决议案：

（10 ）关于审议对本公司的附属公司融资提供新增总额度不超过人民币344,933 万元担保及对本公司董事会相关授权的议案；

（11）关于修订本公司《公司章程》的议案。

本议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。

天津创业环保集团股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 23 日

附件 ……
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