公告日期：2025-12-30

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-068
梅花生物科技集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室现场召开。公司于 2025 年 12 月 29
日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生 3 名非独立董事和 3 名独
立董事，上述 6 名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

为保证第十一届董事会工作的正常进行，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以口头方式发出紧急会议通知。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议。经全体董事推举，本次会议由董事王爱军女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1. 关于选举第十一届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王爱军女士担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案

根据公司《董事会审计委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会审计委员会委员。

会议选举公司独立董事卢闯先生、独立董事周臻先生、董事王爱军女士为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中主任委员由独立董事卢闯先生（会计专
业人士）担任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 关于选举第十一届董事会提名委员会委员的议案

根据公司《董事会提名委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会提名委员会委员。

会议选举公司独立董事刘兴华先生、独立董事卢闯先生、董事王爱军女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中主任委员由独立董事刘兴华先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 关于选举第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会薪酬与考核委员会委员。

会议选举公司独立董事周臻先生、独立董事刘兴华先生、董事何君先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中主任委员由独立董事周臻先生担任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 关于选举第十一届董事会战略委员会委员的议案

根据公司《董事会战略委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会战略委员会委员。

会议选举公司董事王爱军女士、董事何君先生、董事梁宇博先生、独立董事刘兴华先生和独立董事卢闯先生五人为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中主任委员由董事王爱军女士担任。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 关于聘任公司总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长王爱军女士提名，聘任何君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 关于聘任梁宇博先生为公司高级副总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生为公司高级副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对……
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